В Баку арестован подозреваемый в осуществлении незаконных денежных переводов

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провели оперативные мероприятия на основании информации о том, что Шахусейн Гусейнов без госрегистрации и лицензии занимается незаконными международными денежными переводами и другими финансовыми операциями.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры АР.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что указанное лицо в 2017 году начало осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность, арендуя офис в Баку. В частности, Ш.Гусейнов принимал у граждан денежные средства за плату, составляющую определенный процент, и по и заказу передавал их третьим лицам.

Также "банкир", заранее сговорившись с лицами, проживающими за рубежом, получал доход с переводов денег за границу и в обратном направлении.

В ходе обысков, проведенных в арендуемом Ш.Гусейновым офисе и по месту его проживания, были обнаружены 248 тыс. долларов и 1 450 манатов, а также документы "черной бухгалтерии" о переводе денежных средств.

На основании предварительных доказательств Ш.Гусейнову было предъявлено обвинение по статье 192.3.2 Уголовного кодекса (незаконное предпринимательство, совершенное с целью получения дохода в особо крупном размере).

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время ведется следствие на предмет выявления причастности Ш.Гусейнова к другим незаконным действиям, круга причастных к махинациям с обменом валюты и определения причиненного ущерба.