Задержан заместитель директора одного из филиалов банка

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц филиала №7 ОАО Günay Bank.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре АР.

В информации говорится, что заместитель директора указанного филиала банка Рауф Гусейнов за 2018-2021 годы учредил и зарегистрировал в государственных органах 585 компаний на имя близких родственников и знакомых.

В ходе проведенного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Р.Гусейнов обналичил принадлежащие физическим и юридическим лицам денежные средства в размере 53 933 000 манатов, перечислив их на банковские счета компаний, которыми он фактически управлял, и тем самым получил доход в размере 780 691 маната.

Р.Гусейнову были предъявлены обвинения по статьям 193.3.2 (лжепредпринимательство, совершенное с получением особо крупного дохода) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР,  решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время следственно-оперативные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются.