Рубен Варданян задумал аферу под прикрытием миротворцев? - АНАЛИТИКА + ВИДЕО

В 2019 году тогда еще всего лишь известный российский бизнесмен армянского происхождения Рубен Варданян оказался фигурантом масштабного журналистского расследования об отмывании денег через оффшорные фирмы.

Об этом говорится в очередном аналитическом материале Baku TV.

"Около двух десятков СМИ, армянское издание Hetq.am, проект по расследованию организованной преступности и коррупции OCCRP тогда начали совместное расследование и раздобыли порядка 60 000 финансовых документов, которые утекли из литовского банка Ukio, закрытого в 2013 году. Согласно расследованию, компания "Тройка Диалог" Р.Варданяна создала сеть из нескольких десятков оффшорных компаний, через которые из Российской Федерации выводились деньги.

С 2006 до 2013 год из России было выведено около 9 млрд долларов. Громкое расследование получило тогда ставшее уже нарицательным название "Ландромат Тройка". В сеть входили десятки оффшорных фирм, часть из которых открыла счета в Ukio, а директорами значились подставные граждане Армении", - говорится в материале.

Подробнее - в видео: