В США предъявили обвинения мошенникам из Азербайджана - ИМЕНА

В США 31 июля предъявили обвинения предполагаемой преступной группе из 25 человек, из которых 17 были арестованы, 8 находятся в розыске.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на американские СМИ, группа, в которую также входили 4 гражданина Азербайджана, обвиняется в мошенничестве и отмывании денег на общую сумму более 4,5 млн долларов.

По сообщению американских правоохранителей, в расследовании принимали участие ФБР, Таможенно-пограничная служба, нью-йоркская полиция и полиция федерального Иммиграционно-таможенного управления. 

Всем обвиняемым грозит лишение свободы сроком до 20 лет - за мошенничество и до 30 лет - за отмывание денег, но до решения суда все считаются невиновными.

Задержание остальных 11 человек, среди которых еще три азербайджанца - 30 летний Сархан Имамвердыев, 30-летний Эльвин Джавадзаде, 23-летняя Дурра Мехдиева - состоялось в тот же день, но уже в Нью-Йорке.

Арестованных доставили к манхэттенскому федеральному судье-магистрату Джеймсу Котту, который ознакомил их с утвержденным присяжными большого жюри обвинительным заключением.

Как указано на 10 страницах обвинения, с ноября 2016 по июль 2018 года обвинямые занимались тем, что выдавали себя за лицензированных торговцев автомобилями и обманывали желающих купить дорогой автомобиль, «убеждая их заплатить за эти машины, а затем принимали меры уклонения от расследования, снимали внесенные деньги со счетов банков по всей стране и переводили эти деньги за океан». 

Участники этой аферы представлялись автодилерами или коллекционерами редких машин и сообщали о продаже автомобилей на известных интернет-аукционах и торговых порталах. На их объявления откликались простаки с деньгами, которые попадали в их ловушку. После того, как они договаривались с мошенниками о цене и условиях, включая аванс и стоимость доставки автомобиля к дому покупателя, их направляли в предполагаемую компанию по таким доставкам, поясняя, что эта компания и деньги получит, и машину привезет.

В действительности эти компании были «пустышками», открытыми аферистами с единственной целью - совершить аферу. 

Комментируя обвинение, федеральный прокурор Южного круга Нью-Йорка Джеффри Берман заявил, что таких корпораций были десятки, а начальник нью-йоркского отделения ФБР Уильям Суини добавил, что потерпевшие считали, будто имеют дело с легальными дилерами, а это были мошенники. 

Мошенники ждали, пока на счета таких компаний поступят деньги покупателей, после чего эти суммы снимались, причем это делалось в один и тот же день в нескольких банках и с разными суммами, обычно меньше 10 тыс. долларов, чтобы банк не сообщал в налоговую службу. 

Снятые суммы переводили из США в страны Восточной Европы, гражданами которых были почти все обвиняемые. Их жертвы не получали то, за что заплатили, а многие так и не смогли вернуть свои деньги, или им приходилось выплачивать полученные займы на покупку редкого автомобиля, который существовал, но не продавался. 

Число и данные пострадавших, а также марки и стоимость машин в пресс-релизе прокуратуры не сообщаются. В общей сложности, по данным прокуратуры, мошенники заработали на этом больше 4,5 млн долларов.

www.oxu.az